Theo cơ quan Công an, để có đất xin làm Dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, thỏa thuận mua bán “buông đuôi”.
Tuy nhiên, khi làm hợp đồng chuyển nhượng, Thuận nhờ người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế.
Khởi tố, bắt tạm giam Phan Minh Thuận. Ảnh: CACT.
Cụ thể, giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000 m2 là hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai thuế giá trị gần 9 tỷ đồng, tương đương khoảng 1/14 giá trị (khoảng 7,26%), đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng tiến hành giám định tư pháp xác định Thuận có hành vi trốn thuế số tiền trên 2,3 tỷ đồng và đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm đối với Phan Minh Thuận.
Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.
Cần Thơ
bắt được bị can Phan Minh Thuận đang lẩn trốn tại một khách sạn ở tỉnh Vĩnh Long. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc, cơ quan chức năng thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của Phan Minh Thuận.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo: cá nhân, tổ chức bị Phan Minh Thuận chiếm đoạt tài sản hoặc biết Phan Minh Thuận trốn thuế, phạm tội khác, đề nghị liên hệ địa chỉ: Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gặp Điều tra viên Hoàng Trọng Tú, số điện thoại: 069.3672.215 cung cấp thông tin, tài liệu để được bảo vệ quyền lợi hoặc được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có liên quan không đến liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ sẽ xem xét kết thúc giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật.