Shark Nguyễn Ngọc Thủy, hủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP đầu tư và phân phối Egame.
Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 27/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) lần thứ hai thông báo tìm bị hại liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy 0 shark Thủy (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP đầu tư và phân phối Egame).
Kết quả điều tra đến nay xác định, từ năm 2015 đến 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn. Các hình thức giao dịch ông Thủy dùng để huy động vốn là: bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.
C03 xác định những nhà đầu tư này là bị hại trong vụ án. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của họ, cơ quan điều tra đề nghị những ai chưa đến làm việc, trình báo; cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay, đảm bảo bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup thì liên hệ với C03 – trụ sở tại 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, để được hướng dẫn.
Trước đó, C03 nhận được đơn của nhiều nhà đầu tư, tố giác ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần CTCP tập đoàn giáo dục Egroup. Ngoài hành vi lần này, hồi năm 2023, Công an TP.HCM cũng vào cuộc xác minh hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh, cho rằng bị CTCP Anh ngữ Apax Leaders “chiếm đoạt tiền học phí” khoảng 6 tỷ đồng.
Đến ngày 26/3, “Shark” Thủy cùng ông Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông CTCP đầu tư và phân phối Egame) bị Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.