TRUY TỐ cựu Bí thư Tỉnh ủy

Truy tố bị can Lê Đức Thọ 2 tội danh

Chiều 18/9, VKSND Tối ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Truy tố cựu Thứ trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó, Giám đốc Sở, Cục phó….

Bảy người bị truy tố tội “Nhận hối lộ” gồm: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương); Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương); Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh); Đặng Công Khôi (cựu Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính); Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn).

Truy tố Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil 2 tội danh

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.

Truy tố Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Năm người bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” gồm: Nguyễn Văn Thắng (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil); Vũ Trung Thành (nguyên Giám đốc Viettinbank – chi nhánh Thanh Xuân); Đinh Tiến Dũng (Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil); Nguyễn Tấn Long (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil); Đồng Xuân Dũng (lao động tự do).

Theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Từ năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết bị can Lê Đức Thọ do Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng.

Bị can Hạnh nhờ Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil và đưa hối lộ cho bị can này 2 lần, tổng cộng 600.000 USD.

Với hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, cáo trạng xác định, năm 2021, Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Để nâng cao uy tín bản thân, bị can Lê Đức Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Đổi lại, công ty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.

Với thỏa thuận trên, bị can Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng, nơi Thọ từng giữ chức vụ quản lý.

Bí thư Thọ vì thế nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bến Tre tác động, tạo điều kiện cho bà “trùm” xăng dầu.

Khi biết thông tin Chi nhánh ngân hàng tại Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ yêu cầu lãnh đạo chi nhánh ngân hàng miễn khoản này.

Quá trình xin vay vốn, ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt.

Lý do là vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%.

Chi nhánh ngân hàng đã thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng bị can này yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.

Biết việc này, bị can Lê Đức Thọ yêu cầu chi nhánh ngân hàng khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh.

Sau đó, Chi nhánh ngân hàng ở Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng.

Bị can Lê Đức Thọ nhiều lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà

Cơ quan tố tụng đã làm rõ, do lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ nhiều lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà.

Lần thứ nhất, đầu năm 2022, Hạnh tặng bị can Thọ 1 bộ gậy Golf nhãn hiện Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD.

Lần thứ hai, tháng 3/2022, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà “trùm” xăng dầu đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD.

Lần thứ ba, vào tháng 5/2022, bị can Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Ben – S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe.

Số tiền đã nhận của bà “trùm” xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh (gồm cả nhận hối lộ và quà tặng), bị can Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà người thân nên nộp lại cho cơ quan Công an. Số còn lại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khai đã chi tiêu hết…

Bị can Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Theo cơ quan tố tụng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ được xác định,đã nhận hối lộ hai lần với số tiền hơn 13 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi ba lần với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Ngoài số tiền và tài sản nhận được như trên, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre còn được bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, cảm ơn… vì đã tư vấn cho Hạnh trong việc quản trị hoạt động của công ty.

Số tiền và quà mà bị can Hạnh biếu bị can Thọ gồm: 200.000 USD và 300 triệu đồng; 3 đồng hồ Patek Philippe có tổng trị giá 355.000 USD. Đối với số tiền và tài sản này, cơ quan điều tra xác định, không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị can Thọ.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án vì nhận thấy, đây là số tiền bị can Hạnh phạm tội mà có.

Về số tiền 400.000 USD và 300 triệu đồng đã nhận của bị can Hạnh, bị can Thọ khai, đã sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Về tổng số tiền hơn 1 triệu USD mà bị can Lê Đức Thọ đã nhận của bị can Hạnh (bao gồm khoản được tặng và khoản nhận hối lộ), bị can khai, gửi 440.000 USD tại nhà em trai. Quá trình điều tra, em trai bị can Thọ đã tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan điều tra đã giữ hộ anh trai.

Đến nay, bị can Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan tố tụng nhận thấy, bị can Lê Đức Thọ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.

Bị can Lê Đức Thọ cũng có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Ngoài ra, bị can còn được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của Ngân hàng Nhà nước…

Theo Viện KSND tối cao, bị can Lê Đức Thọ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS.

Nhiều bị can tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả

Ngoài bị can Lê Đức Thọ, nhiều bị can khác cũng tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả. Bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) đã nộp 730 triệu đồng.

Bị can Đặng Công Khôi (cựu Cục Phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) đã nộp 20.000 USD (tương đương 499 triệu đồng). Bị can Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn) đã nộp 50.000 USD và 509 triệu đồng.

Bị can Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) đã nộp 2,9 tỷ đồng. Bị can Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) đã nộp lại toàn bộ 120.000 USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng) đã nhận hối lộ.

Bị can Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) đã nộp 105.000 USD. Bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) đã nộp 100 triệu đồng.

Đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại Ngân hàng Chi nhánh Bến Tre và dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại các ngân hàng khác, đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận định giá tài sản liên quan đến các khoản vay.

Ngày 30/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tách rút hành vi, tài liệu liên quan về vấn đề này để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thông báo thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm.